第006章 略知皮毛（2/3）
博彩中介人替他们调拨资金，这样会很难辨别出资金的来源及客户的身份。
若博彩中介人串同客户进行清洗黑钱活动，甚至是罪犯利用他们将不法资金与合法资金融为一体，这会令资金来源及客户的身份识别更为困难。
这种串通了客户进行清洗黑钱活动的，就是徐云口中的黑中介了。
博彩中介人也会替客户汇款，但负责发送和接收款项的金融机构或娱乐场并不了解博彩中介人客户的身份。
基于港澳的反洗钱及反恐怖活动融资监管的要求，博彩中介人和他们的代理人须为其客户进行客户尽职调查，这时候就要看洗钱人和中介的关系是否足够“亲密”的了。
其实只要中介人足够正直，洗钱的人也不容易下手。
一个客户是否是想要洗钱，中介其实是可以比较轻松的做出判断的，想洗钱的客人一定会拒绝透露身份的，而且一定会利用代表或第三者以现金买入筹码，并且在玩儿几把小输一点的情况下，便要求中介人赎回现金，并且拒绝透露买码资金的来源。
而且客人买入筹码的价值与他的职业不相称的基本全都是洗钱客，如果客人要求中介人以低于报告门坎的金额签发支票，那基本上跑不掉，百分之百是个洗钱的家伙。
“刚才你说，嫌疑人有子女在海外，所以他利用港澳的赌场比起赌博网站来说就更安全了。”徐云道：“他可以利用黑中介及娱乐场贵宾厅在国家与国家之间调拨资金。”
秦婉儿对这些事情其实并不了解：“什么意思？”
“你也知道，由于外汇管制，不能随便从我们国家进行大额汇款到其他国家的。但是在黑中介的帮助下，这个嫌疑人可以把资金转移到他熟悉的赌场的贵宾厅，并由该贵宾厅通知他子女所在国家的一些地下钱庄的汇款人，这个汇款人然后会安排所需资金付予他在国外的子女。”
秦婉儿恍然大悟：“听起来挺复杂，但似乎是很简单的事情。”
徐云点点头：“其实的确是很简单的道理，只不过没有接触过这方面的人听起来会觉得挺复杂的。”
“你怎么懂那么多？”秦婉儿愣了一下：“你们天娱集团没洗钱吧？”
“天娱集团的钱都足够干净，这点你就放心吧。”徐云苦笑一声：“而且你觉得我知道的挺多，其实我知道的就是个皮毛而已，或许里面很多事情比我们想象的还要复杂。”
秦婉儿拿了一只螃蟹递给徐云：“你知道的已经不少了，你若是知道的
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